В Клайпеде компанию по продаже автозапчастей заподозрили в мошенничестве

55
(обновлено 15:24 20.10.2019)
Предприятие проводило сделки без бухгалтерских документов, чтобы избежать уплаты обязательных налогов

В Клайпеде компанию, занимающуюся производством автомобильных запчастей, заподозрили в крупномасштабном мошенничестве. Расследование проводит местный Департамент уголовной полиции по расследованию экономических преступлений.

Было установлено, что часть новой продукции продавали физическим и юридическим лицам без бухгалтерских документов, а полученный доход не вносили в бухгалтерскую отчетность.

Чтобы не платить налоги за приобретенные в Литве автозапчасти, ответственные лица подделывали документы и вносили в отчетность несостоявшиеся сделки с 29 компаниями в одной стране ЕС.

Тем самым они имитировали продажи с нулевой ставкой НДС, хотя фактически запчасти не были проданы.

Во время расследования были проведены обыски. Правоохранители искали документы, имеющие отношение к неуказанным в бухгалтерском учете деньгам. В результате были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, компьютерные носители, документы черной бухгалтерии, 42 тысячи евро наличными и другие важные для расследования предметы.

Под подозрением находятся три человека, в том числе гражданин другой страны ЕС. Их взяли под стражу.

55
Теги:
мошенничество, мошенники, Литва, автомобиль
Загрузка...

Орбита Sputnik